Un fost partener al băncii elvețiene Mirabaud & Cie a fost condamnat de Tribunalul Penal Federal din Bellinzona în urma unui scandal de corupție. Acesta este acuzat că, în perioada cuprinsă între anii 2000 și 2012, a efectuat sute de plăți către un oficial guvernamental din Kuweit. Suma totală a acestor tranzacții ar fi ajuns la 82,3 milioane de franci elvețieni, echivalentul a 101,7 milioane de dolari.
Procurorii federali elvețieni susțin că aceste plăți au fost efectuate pentru a atrage afaceri de o valoare uriașă către bancă. Conform anchetei, sumele oferite au contribuit la obținerea unor afaceri în valoare de 595,2 milioane de dolari. În rechizitoriu se precizează că bancherul era conștient de riscurile asociate acestor tranzacții și a acceptat posibilele consecințe în cazul în care riscul s-ar fi materializat.
Tribunalul a decis aplicarea unei pedepse cu închisoare suspendată, o decizie influențată de mai mulți factori de ameliorare. Procurorii au cerut doar 24 de luni de detenție, luând în calcul vârsta bancherului și faptul că acesta nu a avut antecedente penale. De asemenea, cooperarea sa cu anchetatorii a fost un factor decisiv, fiind menționată și de avocatul său, Saverio Lembo, care a declarat că clientul său acceptă responsabilitatea.
Bancherul vizat, care a condus Asociația Bancherilor Elvețieni între 2003 și 2009, s-a retras din bancă în 2009, continuând activitatea ca consultant până în 2012. Oficialul kuweitian care a primit banii a decedat între timp, fiind condamnat în lipsă în țara sa pentru corupție și delapidare. Banca Mirabaud & Cie, fondată în 1819, nu a fost parte în acest dosar și a refuzat să ofere detalii suplimentare.
Problemele juridice ale băncii nu s-au încheiat odată cu acest caz, fiind vizată și de autoritatea de supraveghere FINMA. În anul 2024, FINMA a anunțat confiscarea a 12,7 milioane de franci elvețieni din profituri obținute ilegal de la Mirabaud. Această sancțiune a venit după constatarea unor încălcări ale legislației piețelor financiare și ale obligațiilor privind combaterea spălării banilor, vizând relații de afaceri cu un om de afaceri decedat.
Banca Mirabaud & Cie este una dintre cele mai vechi instituții private din Elveția, fiind condusă în prezent de a șaptea generație a familiei fondatoare. Instituția a declarat că a cooperat pe deplin cu autoritatea de supraveghere FINMA în urma investigațiilor privind încălcările de legislație, considerând că acest proces închide un capitol din trecutul companiei.