O serie de operațiuni frauduloase a vizat angajații magazinelor care găzduiesi stații de plată de tip self-pay. Clienții folosesc aceste aparate pentru a plăti utilități, taxe sau rate, însă mai mulți lucrători au fost victimele unei scheme de înșelăciune. Persoane neautorizate au contactat angajații sub pretextul unor revizii tehnice necesare, reușind să îi manipuleze să transfere sume de bani către conturi de pe platforme de jocuri de noroc sau aplicații de plată alternative.
Schema criminală a fost pusă în funcțiune prin contactări telefonice, în care infractorii s-au prezentat drept reprezentanți ai companiilor care efectuează verificări tehnice. Prin acest mecanism de manipulare, sumele de bani au fost direcționate către conturi deținute de terți, asupra cărora persoanele cercetate aveau control direct. În total, se estimează că prin aceste operațiuni au fost rulate sume de aproximativ 80.000 de lei, deși scopul final era transferul către platforme de jocuri de noroc.
Ancheta este condusă de Serviciul de Investigații Criminale Brașov, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. În cadrul acestui dosar, polițiștii au desfășurat marți 24 de percheziții domiciliare în diverse locații. Aceste descinderi au loc în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București, pentru a colecta probe necesare dosarului.
Pe lângă percheziții, autoritățile au emis mandate de aducere pentru audieri în numele a 15 persoane care sunt vizate de investigație. Obiectul principal al anchetei vizează infracțiunile de înșelăciune și spălare a banilor. Problema a început să fie monitorizată de poliție de când, în luna noiembrie 2024, au apărut numeroase sesizări la nivel național privind atacuri asupra patrimoniului unor societăți de mici dimensiuni.
În mod specific, fraudele au vizat companii care dețin aparate de plată pentru operațiuni financiare de tip self-service. Aceste stații permit efectuarea unor plăți diverse, însă au devenit ținte pentru persoane care pretind că fac revizii tehnice. Această metodă de abordare a fost utilizată pentru a induce în eroare angajații și pentru a muta banii către conturi deținute de persoane controlate de gruparea de infractori.
Această investigație de amploare vine într-un context în care autoritățile de poliție din România monitorizează constant diverse tipuri de infracțiuni de patrimoniu și fraude informatice. În perioada recentă, anchetele au vizat și alte incidente de siguranță publică, însă operațiunea actuală din Brașov se concentrează pe modul de operare sofisticat al celor care folosesc pretextul verificărilor tehnice pentru a spăla sume de bani prin aplicații de jocuri de noroc.