Un administrator care gestionează trei companii este în urma unei anchete penale pentru că ar fi pus la punct un mecanism prin care a evitat plata obligațiilor fiscale timp de 11 ani. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus trimiterea în judecată a acestuia, acuzându-l de evaziune fiscală în formă continuată. Ancheta vizează un prejudiciu adus statului român în valoare de aproape 800.000 de euro, generat prin diverse forme de evaziune.
Conform anchetatorilor, mecanismul infracțional a fost implementat în perioada cuprinsă între 26 aprilie 2010 și 25 ianuarie 2021. În acest interval, administratorul a evidențiat în declarațiile fiscale obligatorii ale firmelor sale achiziții fictive care însumau peste 11 milioane de lei, inclusiv cu TVA. În același timp, acesta a omis să declare venituri realizate de companii în valoare de peste 1,7 milioane de lei, cu TVA inclus.
Prejudiciul total cauzat bugetului general de stat este estimat la 3.539.213 lei, ceea ce înseamnă echivalentul a 793.788 euro. Din această sumă, o parte semnificativă este reprezentată de 2.359.402 lei din categoria TVA. Restul prejudiciului este format din 1.179.431 lei aferenți impozitului pe profit și o sumă de 380 lei reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, conform datelor furnizate de anchetatori.
Pentru a garanta recuperarea sumelor datorate statului, Parchetul a dispus aplicarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor deținute de administrator. Această măsură a vizat o casă, un apartament, un teren și o mașină ce aparțin acestuia. De asemenea, suma de 21.260 lei, care a fost ridicată în urma percheziției domiciliare, a fost supusă de asemenea măsurii de sechestru.
Acest caz de evaziune fiscală de lungă durată se înscrie într-un context în care controlul asupra fluxurilor financiare rămâne o temă sensibilă pentru autorități. În alte contexte de investiții sau dezvoltare, precum cele legate de fonduri europene sau infrastructură, monitorizarea strictă a destinațiilor banilor este esențială. Totuși, în cazul acestui administrator, acuzațiile vizează direct modul în care companiile private au gestionat obligațiile fiscale față de bugetul de stat.
Ancheta a evidențiat modul în care achizițiile fictive și omiterea veniturilor au fost folosite pentru a reduce povara fiscală a celor trei firme. Procesul de recuperare a banilor va depinde de succesul măsurilor de sechestru aplicate asupra bunurilor mobile și imobile ale administratorului. Acesta din urmă se confruntă acum cu acuzațiile de evaziune fiscală în formă continuată, după o perioadă de peste un deceniu de activitate controversată.