Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov desfășoară o serie de acțiuni de amploare în cadrul unui dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Operațiunea implică 24 de percheziții domiciliare efectuate în București și în șapte județe diferite. Ancheta vizează un prejudiciu estimat la aproximativ 80.000 de lei, provocat prin manipularea unor angajați din diverse companii comerciale.
Mecanismul de fraudă a fost pus în funcțiune începând cu luna noiembrie a anului 2024, după ce au fost înregistrate multiple sesizări la nivel național. Victimele sunt în principal societăți comerciale de mici dimensiuni care utilizează aparate de plată de tip self-service. Aceste stații de plată permit efectuarea unor operațiuni financiare directe de către clienți, fiind însă exploatate de gruparea investigată.
Modus operandiul presupus implică contactarea telefonică a angajaților sub pretextul efectuării unor verificări tehnice necesare aparatelor. Persoanele cercetate s-au prezentat drept reprezentanți ai companiilor de procesare a plăților, ghidând victimele să efectueze transferuri de bani. Sumele de bani au fost direcționate către conturi de pe aplicații de plată sau platforme de jocuri de noroc, deținute de terți, dar controlate direct de suspecți.
Acțiunile de astăzi sunt coordonate de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Pe lângă perchezițiile efectuate în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București, poliția a emis mandate de aducere. În acest scop, 15 persoane sunt vizate de investigație și urmează să fie audiate de autorități.
Descoperirea acestui tip de fraudă evidențiază vulnerabilitatea sistemelor de plată digitală și a personalului care gestionează stațiile de tip self-service. În cadrul acestor operațiuni, poliția caută dovezi pentru completarea materialului probator într-un dosar care acuză infracțiunile de înșelăciune și spălare a banilor. Obiectul de investigație rămâne axat pe modul în care banii au fost rulați prin conturile de jocuri de noroc.
Aceste tipuri de infracțiuni împotriva patrimoniului sunt monitorizate constant de autoritățile române, în special în sectoarele care implică tehnologii de procesare a plăților. În contextul în care societățile comerciale de mici dimensiuni utilizează tot mai mult tehnologia de tip self-service pentru operațiuni financiare, riscul de inginerie socială rămâne ridicat. Autoritățile urmăresc acum identificarea controlului direct pe care persoanele cercetate l-au avut asupra conturilor de jocuri de noroc utilizate.