Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus trimiterea în judecată a unui administrator care gestionează trei societăți comerciale. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, după ce ar fi implementat un mecanism infracțional pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Faptele sunt raportate unei perioade lungi de timp, cuprinsă între 26 aprilie 2010 și 25 ianuarie 2021, perioadă în care au fost sustrase sume considerabile de la bugetul statului.
Conform anchetatorilor, administratorul a utilizat declarațiile fiscale obligatorii ale celor trei companii pentru a evidenția achiziții fictive. Valoarea acestor tranzacții fictive a ajuns la suma de 11.113.872 lei, incluzând și taxa pe valoarea adăugată. În același timp, procesul de sustragere a implicat și nedeclararea unor venituri realizate, în cuantum de 1.755.158,68 lei cu TVA inclus, afectând direct veniturile statului.
Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este estimat la 3.539.213 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 793.788 euro. Din această sumă, o parte semnificativă este reprezentată de TVA, care însumează 2.359.402 lei. Restul prejudiciului este format din impozitul pe profit, de 1.179.431 lei, și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care este de doar 380 lei, conform datelor furnizate de procurori.
Pentru a garanta recuperarea pagubelor cauzate statului, reprezentanții Parchetului au dispus aplicarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului. Această măsură vizează o casă, un apartament, un teren și o mașină deținute de administrator. De asemenea, suma de 21.260 lei, care a fost ridicată în urma unei percheziții la domiciliul acestuia, a fost supusă de asemenea măsurii de sechestru.
Acest caz de evaziune fiscală de amploare se înscrie într-un context în care autoritățile monitorizează constant mecanismele prin care companiile încearcă să evite plata taxelor. În România, controlul fiscal și monitorizarea declarațiilor de achiziții și venituri sunt instrumente cheie utilizate de autorități pentru a combate fraudă fiscală și nedeclararea veniturilor în sectoarele economice, în special în cazul societăților care utilizează tranzacții fictive.
În urma anchetei, procurorii de la Tribunalul București au reușit să identifice exact componentele care au generat pierderile pentru buget. Pe lângă sumele de impozit pe profit și venituri de microîntreprindere, accentul a căzut pe impactul masiv al nedeclarării de TVA. Toate documentele și probele colectate urmează acum să fie analizate în cadrul procesului care va urmări sancționarea administratorului pentru faptele comise în decursul celor unsprezece ani.