O anchetă masivă condusă de DIICOT a scos la iveală un mecanism sofisticat prin care sute de persoane au obținut vechime fictivă în muncă. Grupul infracțional a exploatat breșe birocratice pentru a introduce declarații fiscale false în sistemul ANAF, facilitând astfel majorarea pensiilor. Procedura a fost desfășurată începând cu anul 2018, pe raza municipiului București, prin utilizarea unor societăți comerciale de tip fantomă și a unor asociații nonprofit fără activitate reală.
Inculpații Ionuț Bumbu, Ionuț Auraș Savu, Corneliu Ștefan și Constantin Ștefan au utilizat firme fără activitate economică pentru a simula raporturi de muncă. Printre entitățile folosite se numără SIMALEX 93, OD COM, NADYN CHIC și TEXTIL IMPROEX PROD SRL, unele dintre acestea fiind radiate de chiar și de zece ani. Pentru a ascunde activitatea, membrii grupării au recrutat persoane din medii defavorizate, inclusiv un om al străzii și o femeie de serviciu, care au servit drept administratori de fațadă în aceste firme paravan.
Anchetatorii au descoperit că membrii grupării au avut prioritate în crearea de vechime falsă pentru propriile rude. Ionuț Bumbu ar fi utilizat societăți pentru a genera vechime pentru mama concubinei sale, Crenguța Mușat, și pentru tatăl acesteia, Mușat Dumitru. În dosar a fost inclusă și o conversație de pe WhatsApp din anul 2022, în care Corneliu Ștefan îi reproșează lui Ionuț Auraș Savu că a făcut o „treabă proastă” și că a umblat la perioade care ar putea atrage atenția autorităților.
Succesul schemei a fost facilitat de cooperarea cu Laurențiu Ionescu, un funcționar din cadrul Casei de Pensii București. Acesta verifica stagiile de cotizare și erorile din dosarele de pensionare, asigurând validarea datelor false. Prejudiciul estimat de DIICOT, calculat până la finalul anului 2024, se ridică la aproximativ 7 milioane de lei. Beneficiarii serviciilor de falsificare a vechimii au plătit sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei pentru a obține decizii de pensionare sau majorări de venituri.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au desculat sume de aproximativ 80.000 de lei și 3.750 de euro, alături de un laptop și două telefoane mobile. De asemenea, au fost ridicate 158 de ștampile folosite pentru parafarele declarațiilor D112 și aproximativ o sută de cărți de muncă originale. Grupul, format din șapte membri principali și 13 suspecți care au oferit sprijin, a utilizat expertiza profesională a unor inculpați pentru a influența desfășurarea activităților infracționale și pentru a îngreuna identificarea responsabililor.
Frauda a fost posibilă deoarece nu există un liant informatic facil între ANAF și Casa de Pensii pentru verificarea rapidă a datelor. Deși Casa de Pensii poate verifica existența unei declarații D112, ANAF nu permite instituțiilor să vadă dacă angajatorul respectiv este deja radiat din evidențe. Această lipsă de comunicare între baze de date a permis grupării să implementeze vechime fictivă pe firme care nu mai existau legal, afectând bugetele statului.