Președinta PNL Moreni, Ioana Raluca Dumitrică, a fost pusă sub control judiciar de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Această măsură a fost dispusă în urma unui dosar de evaziune fiscală, în care administratorul este acuzat că a prejudiciat bugetul de stat cu sume considerabile. Procurorii au stabilit că acțiunile nelegale au implicat două societăți comerciale gestionate de aceasta.
Prima firmă vizată de anchetă, Energy City Club SRL, este acuzată de nerespectarea obligațiilor fiscale în perioada 25.06.2022 – 25.07.2025. Conform datelor furnizate de Parchet, societatea a reținut, dar nu a plătit la bugetul de stat impozitul pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale și contribuția pentru asigurări de sănătate. Prejudiciul total cauzat de această companie este de 948.424 lei, calculat pe baza a 21 de declarații fiscale D112.
Cea de-a doua entitate implicată în dosar este Apollo Beauty Hub SRL, care ar fi încălcat normele fiscale între 26.03.2024 și 27.04.2026. Pentru această societate, procurorii au identificat un prejudiciu de 1.286.106 lei, generat prin neplata impozitului pe venituri, a contribuției de asigurări sociale și a celei pentru asigurări de sănătate. Această acțiune de evaziune fiscală a fost înregistrată în baza a 26 de declarații fiscale de tip D112.
Ancheta a urmat un ritm intens după ce, pe 5 noiembrie, polițiștii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico – Financiare au executat trei mandate de percheziție. Aceste operațiuni au avut loc la adrese din București și județul Dâmbovița, moment în care au fost ridicate diverse înscrisuri relevante pentru dosar. În urma acestor acțiuni, Ioana Raluca Dumitrică a fost reținută pentru o perioadă de 24 de ore.
După perioada de reținere, procurorii au decis plasarea administratorului sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Dosarul vizează în total un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, reprezentând sumele care nu au fost transferate către bugetul general consolidat al statului. Acuzațiile se concentrează pe nerespectarea termenelor de scadență prevăzute de lege pentru plata obligațiilor cu reținere la sursă.
Dosarele de evaziune fiscală care vizează persoanele cu funcții în cadrul partidelor politice pot avea repercusiuni asupra imaginii organizațiilor deținute. În contextul actual, partidele precum PNL sau USR se află în discuții cu Autoritatea Electorală Permanentă privind modificări legislative ce vizează Legea partidelor, într-un moment în care responsabilitatea financiară a liderilor locali este supusă controlului strict al autorităților judiciare.