Poliția Română a lansat o serie de operațiuni de amploare, vizând o rețea infracțională specializată în fraude informatice care a atacat sistemul fiscal din Marea Britanie. Acțiunea a inclus 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, desfășurate în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și în Ilfov. Operațiunea este coordonată prin intermediul unei Echipe Comune de Anchetă, formată din autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST.
Ancheta vizează accesul ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălarea banilor, după ce cetățeni români ar fi accesat platforma online a autorității fiscale britanice HMRC. Grupul ar fi utilizat datele unor societăți comerciale din Regatul Unit pentru a formula cereri frauduloase de rambursare a TVA și a modifica coordonatele conturilor bancare. În prima etapă identificată, au fost depuse 89 de cereri, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, provocând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline.
O a doua schemă infracțională, desfășurată între octombrie 2025 și februarie 2026, a vizat tot platforma HMRC prin 84 de cereri de rambursare a TVA formulate fără acordul societăților britanice. În acest caz, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, în timp ce alte 68 de solicitări au rămas neplătite. Totodată, două transferuri de 146.110 și 143.910 lire sterline au fost efectuate în conturi bancare puse la dispoziție în scopul acestei fraude.
Prejudiciul total cauzat de aceste activități, incluzând atât sumele efectiv achitate, cât și tentativele de fraudă, depășește pragul de 3,43 milioane de lire sterline. Autoritățile române au identificat un prejudiciu de 1.706.038,31 lire sterline prin rambursări efective, în timp ce alte 1.731.285,87 lire sterline reprezintă tentatve de fraudă. Perchezițiile vizează atât locuințele persoanelor cercetate, cât și sediile unor societăți comerciale, cu scopul de a identifica bunuri pentru recuperarea banilor.
La operațiune participă diverse structuri ale Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate. De asemenea, sunt implicate Institutul Național de Criminalistică și inspectoratele de poliție din județele Dolj, Bihor, Argeș și Vaslui, alături de structurile din Craiova, Oradea și Dâmbovița. La acțiunile de pe teren participă și 20 de ofițeri de investigații britanici, sub coordonarea echipei comune de anchetă.
Aceste tipuri de atacuri cibernetice asupra sistemelor fiscale evidențiază vulnerabilitățile platformelor digitale de administrare a impozitelor la nivel internațional. Anchetele coordonate între polițiile naționale și organisme precum EUROJUST sunt esențiale pentru combaterea criminalității organizate care operează peste granițe. În cazul prezent, colaborarea dintre România și Regatul Unit urmărește nu doar sancționarea autorilor, ci și identificarea activelor pentru a compensa pierderile financiare aduse statului britanic.