Procurorii DIICOT au lansat joi dimineață o serie de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunea vizează un dosar de criminalitate organizată și evaziune fiscală legat de comercializarea produselor petroliere. Din lista persoanelor vizate fac parte șeful Vămii Constanța, Gabriel Daraban, care a demisionat de pe funcția de director comercial al Oil Terminal cu o zi înainte de operațiune, precum și vameși și funcționari de la CEC Bank.
Investigațiile arată că, începând cu anul 2023, o grupare infracțională a fost creată pentru a sustrage plata obligațiilor fiscale aferente motorinei. Membrii grupului au utilizat o firmă aflată în insolvență ca intermediar artificial pentru a emite facturi pentru operațiuni de livrare nereale. Acest mecanism a permis societăților beneficiare să deduca nelegal taxa pe valoarea adăugată, înregistrând peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane de lei.
Prejudiciul estimat pentru componenta de TVA ajunge la aproximativ 33.300.000 de lei, în timp ce alte scheme au vizat diminuarea accizelor. Unii suspecți ar fi utilizat tehnici de transformare a cantităților de combustibil pentru a calcula accize inferioare celor datorate bugetului de stat. O altă metodă a presupus utilizarea unor ordine de plată emise în numele unor alte societăți pentru a crea o aparență falsă a achitării accizelor la antrepozitul fiscal.
Dosarul include și aspecte legate de obținerea ilegală de fonduri prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Suspecții ar fi folosit date inexacte pentru a obține credite de peste 41.000.000 de lei, sume transferate ulterior în circuitul societăților afiliate. Implicați în acest proces sunt și angajați ai instituției de credit, analiști și membri ai comitetului de credit, care ar fi facilitat aprobarea și eliberarea acestor finanțări.
În cadrul administrației vamale, cercetările vizează și abuzul în serviciu prin procesarea ilegală a unor declarații vamale. Inspectori vamali și reprezentanți ai operatorului de depozitare ar fi permis suspendarea plății accizelor și neplata TVA la import, amânând nelegal încasarea a 238,6 milioane de lei. Din această întârziere, statul a suferit un prejudiciu de peste 25.000.000 de lei, reprezentând doar dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală.
Această acțiune de amploare se încadrează într-un context de investigații intense asupra antrepozitelor de produse petroliere, unde prejudiciul total față de stat este estimat la aproape 50 de milioane de euro. Dosarul de la DIICOT pune sub semnul întrebării modul în care fluxurile de combustibil sunt monitorizate și taxate în punctele de intrare și distribuție din țară.
context_missing: false