Joi dimineața, 12 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și DGPMB, au lansat o serie de acțiuni de amploare. Aceștia au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Operațiunea vizează un dosar complex de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, înșelăciune și abuz în serviciu.
Cercetările indică faptul că, începând cu anul 2023, patru suspecți au format o grupare de criminalitate organizată care a recrutat ulterior alți membri. Scopul principal al grupării a fost obținerea unor beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale legate de comercializarea produselor petroliere. Activitatea a fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare, asigurând astfel controlul asupra fluxurilor financiare.
Unul dintre mecanismele utilizate a implicat interpunerea artificială a unei firme aflate în insolvență între furnizorul de motorină și beneficiarul final. Această societate intermediară emitea facturi pentru operațiuni de livrare nereale, fiind folosite pentru deducerea nelegală a TVA-ului. În perioada decembrie 2023 – august 2025, societatea beneficiară a înregistrat peste 340 de facturi fiscale în valoare de peste 208 milioane de lei, generând un prejudiciu de circa 33.300.000 de lei doar pentru componenta de TVA.
Investigația a scos la iveală sprijinul oferit de un suspect care deținea atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice. Acesta furniza informații și îndrumări privind situația fiscală a firmei interpuse și posibilitățile de compensare a obligațiilor. Totodată, s-a constatat utilizarea unor mecanisme de evidențiere parțială a consumului de produse energetice pentru a calcula accize inferioare celor datorate, ceea ce a dus la un prejudiciu suplimentar de aproximativ 1.218.000 lei.
Dosarul include și fraude prin care s-au obținut fonduri din programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Prin intermediul a șapte societăți și a unor date inexacte, suspecții au obținut peste 41.000.000 de lei din 12 contracte de credit garantate de stat. Sumele au fost transferate în circuitul firmelor afiliate pentru cheltuieli personale sau pentru a crea aparența unor aporturi necesare altor finanțări bancare. De asemenea, s-au raportat prejudii de peste 2.200.000 de lei prin utilizarea unor ordine de plată emise în numele altor entități.
Aceste investigații privind fraudă fiscală și criminalitate organizată se încadrează într-un context de monitorizare atentă a fluxurilor financiare și a securității economice. În perioada recentă, discuțiile privind sectorul energetic au fost dominate de probleme legate de importurile de energie și de capacitatea de producție a reactoarelor de la Cernavodă. Controlul strict asupra tranzacțiilor cu combustibili și a colectării taxelor rămâne un punct critic pentru stabilitatea bugetului de stat.