Procurorii de la DIICOT – Structura Centrală au lansat, joi dimineață, o serie de descinderi coordonate la sediul companiei de stat Oil Terminal, la Biroul Vamal de Frontieră Constanța și la două subunități ale CEC Bank. Acțiunea vizează o rețea de criminalitate organizată implicată într-un dosar de infracțiuni macroeconomice care ar fi cauzat un prejudiciu astronomic bugetului de stat. Ancheta vizează succesiuni de operațiuni cu produse petroliere și scheme de fraudă financiară.
Investigațiile arată că, începând cu anul 2023, o grupare infracțională a fost constituită pentru a sustrage obligațiile fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Membrii grupului aveau roluri distincte, de la aprovizionarea cu produse energetice și gestionarea fluxurilor financiare, până la întocmirea documentelor contabile. Activitatea era coordonată de un suspect care controla mai multe societăți prin intermediul unor administratori desemnați formal, facilitând astfel obținerea unor beneficii materiale prin evaziune fiscală.
Unul dintre mecanismele utilizate presupune introducerea unei firme în insolvență ca intermediar artificial între furnizorul de motorină și beneficiarii finali. Această entitate emite facturi pentru operațiuni de livrare nereale, permițând societăților beneficiare să deducă nelegal TVA-ul. În perioada decembrie 2023 – august 2025, au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale în valoare de peste 208 milioane de lei, generând un prejudiciu de circa 33.300.000 de lei doar pentru componenta de TVA.
Schema de fraudă include și utilizarea unor fonduri garantate de stat prin programe precum IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Suspecții ar fi folosit date inexacte pentru a obține, prin 12 contracte de credit, sume de peste 41.000.000 de lei, transferate ulterior în circuitul societăților afiliate. Această operațiune a fost facilitată, conform anchetei, de angajați ai instituției de credit, analiști și membri ai comitetului de credit, care ar fi aprobat finanțările pe baza unor informații false.
În plus, investigațiile vizează și abuzul în serviciu în cadrul procesării declarațiilor vamale, unde inspectori ar fi permis suspendarea plății accizelor și neplata TVA la import. Această acțiune a amânat nelegal încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei, cauzând statului pierderi de peste 25.000.000 de lei din cauza dobânzilor și penalităților. Un suspect din cadrul unei administrații județene a finanțelor publice ar fi oferit sprijin grupului prin furnizarea de informații fiscale.
Aceste acțiuni de procurare a fondurilor prin metode frauduloase și manipularea sistemului fiscal sunt monitorizate strict de autoritățile de control financiar. În România, monitorizarea fluxurilor de capital și a conformității fiscale este esențială pentru prevenirea pierderilor masive de venituri ale bugetului de stat, în special în sectoarele critice precum cel energetic și cel bancar, unde riscurile de evaziune sunt ridicate.
46 de mandate de percheziție au fost aplicate în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, implicând polițiști de la DGPMB și alte unități de combatere a criminalității organizate.