Dosarul de evaziune fiscală care implică societatea Avicola Slobozia SA și omul de afaceri Dumitru Stănoiu a fost trimis înapoi la Tribunalul București pentru rejudecare. Curtea de Apel București a decis desființarea integrală a sentinței pronunțate anterior, după ce a admis apelurile depuse de procurorii DIICOT, de către mai mulți inculpați și de o petentă. Această decizie anulează condamnările stabilite în primă instanță, dar nu reprezintă o achitare a celor acuzați.
În septembrie 2023, Tribunalul București a pronunțat o sentință prin care Dumitru Stănoiu, proprietarul de facto al Avicola Slobozia SA, a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Totodată, pentru acuzațiile legate de spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, inculpații au beneficiat de încetarea procesului penal din cauza prescripției răspunderii penale. Noua decizie a Curții de Apel obligă instanța de fond să analizeze din nou toate acuzațiile.
Ancheta, începută în 2016 de DIICOT – Structura Centrală, vizează 21 de persoane fizice și societatea Avicola Slobozia SA. Membrii grupului sunt acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Conform procurorilor, rețeaua utiliza diverse companii pentru a achiziționa carne de pui și ouă din state precum Olanda, Polonia, Marea Britanie și Germania, fără plata TVA-ului aplicabil regimului de achiziții intracomunitare.
Schema de fraudă presupunea că mărfurile erau comercializate în România cu TVA inclus, însă livrările erau înregistrate scriptic către țări precum Bulgaria, Ungaria sau Cipru. În realitate, produsele ajungeau pe piața locală fără a fi înregistrate în contabilitate. Pentru a ascunde tranzacțiile, membrii rețelei foloseau documente fictive, firme controlate prin interpuși și circuite financiare complexe. Prejudiciul estimat inițial de autorități a fost de aproximativ șase milioane de euro.
În timpul procesului, Avicola Slobozia SA a achitat integral pretențiile financiare formulate de ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București. Suma totală achitată, care include debitul principal și accesoriile acestuia, a ajuns la 6.965.556 de euro, ceea ce înseamnă echivalentul a 30.386.027 de lei. Această plată a fost efectuată în cadrul procedurilor judiciare desfășurate pentru recuperarea banilor publici pierduți prin schema de evaziune fiscală.
Procesul penal în acest caz a fost lansat în anul 2016, după ce DIICOT a identificat indicii de criminalitate organizată în sectorul comercial. Ancheta a vizat mecanisme complexe de fraudă fiscală prin care se evita plata taxelor obligatorii la importul de produse agroalimentare din Uniunea Europeană. Dosarul urmează să fie reanalizat de Tribunalul București conform procedurii de drept comun, după citirea actului de sesizare.